Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект №9235, который разрешает раскрывать банковскую тайну по запросам Минюста, АРМА и нотариусов. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
По его словам, законопроект №9235 предусматривает, что банки будут раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну на запросы Минюста для розыска имущества лиц, к которым применены санкции, для обеспечения исполнения решения суда о запрете политической партии, при рассмотрении дел по защите интересов Украины.
Раскрывать банковскую тайну нужно будет и на запросы Нацагентства по вопросам розыска активов полученных преступным путем (АРМА). Это касается лиц, к которым применена санкция-взыскание активов в доход государства.
Также получать такую информацию смогут нотариусы, если им нужно установить опеку над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Законопроект №9235 зарегистрировали в Верховной Раде в апреле 2023 года. Его инициатором выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что украинское законодательство не разрешает раскрывать информацию об активах подсанкционных лиц. Поэтому соответствующие органы не могут выявлять активы подсанкционных лиц, а также имущества и денежных средств запрещенных в Украине по решению суда политических партий.
Народные депутаты приняли законопроект №9235 за основу (то есть в первом чтении) в мае 2024 года. Сейчас его готовят ко второму чтению. Судя по всему, народные депутаты утвердят этот законопроект.
Напомним, в октябре 2024 года народные депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №11043, согласно которому банки по запросу полиции должны в течение 24 часов раскрывать информацию о подозрительных счетах своих клиентов. Закон №11043 уже направили на подпись президента Украины Владимира Зеленского, но он его еще не подписал.
Согласно новому закону, банки должны предоставлять данные, если у платежной операции есть признаки уголовного преступления. К примеру, мошенничество или незаконное присвоение денежных средств или имущества. Какую информацию в этом случае будут передавать полиции? Сумма, дата, тип подозрительной операции, геолокация и IP-адрес, с которого ее провели, имена, идентификационные номера налогоплательщиков и номера счетов обеих сторон транзакции, наименование компании и ее идентификационный код (для юрлиц) и т.д.
Ранее мы сообщили о том, что Monobank объявил о массовой ликвидации карт своих клиентов.