Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував народним депутатам ухвалити у другому читанні законопроєкт №9235, який дозволяє розкривати банківську таємницю за запитами Мін'юсту, АРМА та нотаріусів. Про це у своєму Telegram-каналі написав представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
За його словами, законопроєкт №9235 передбачає, що банки розкриватимуть інформацію, яка становить банківську таємницю на запити Мін'юсту для розшуку майна осіб, до яких застосовано санкції, для забезпечення виконання рішення суду про заборону політичної партії під час розгляду справ щодо захисту інтересів України.
Розкривати банківську таємницю потрібно буде і на запити Нацагентства з питань розшуку активів, отриманих злочинним шляхом (АРМА). Це стосується осіб, до яких застосовано санкцію-стягнення активів у дохід держави.
Також отримувати таку інформацію зможуть нотаріуси, якщо їм потрібно встановити опіку над майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою, або особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.
Популярні зараз
Дмитро Кулеба виставив особисті речі на аукціон: екс-міністр збирає кошти на важливу справу
Гарріс зробила заяву про наслідки можливої перемоги Трампа на виборах: “Путін сидітиме у Києві“
МВФ порекомендував Україні провести пенсійну реформу
Молоді українці можуть отримати грант до 150 тис. грн, - Мінекономіки
Законопроєкт №9235 зареєстрували у Верховній Раді у квітні 2023 року. Його ініціатором виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. У пояснювальній записці до цього законопроєкту йдеться про те, що українське законодавство не дозволяє розкривати інформацію про активи підсанкційних осіб. Тому відповідні органи не можуть виявляти активи підсанкціонованих осіб, а також майно та кошти заборонених в Україні за рішенням суду політичних партій.
Народні депутати ухвалили законопроєкт №9235 за основу (тобто у першому читанні) у травні 2024 року. Нині його готують до другого читання. Зважаючи на все, народні депутати затвердять цей законопроєкт.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року народні депутати Верховної Ради ухвалили у другому читанні законопроєкт №11043, згідно з яким банки на запит поліції повинні протягом 24 годин розкривати інформацію про підозрілі рахунки своїх клієнтів. Закон №11043 вже надіслали на підпис президента України Володимира Зеленського, але він його ще не підписав.
Згідно з новим законом, банки повинні надавати дані, якщо платіжна операція має ознаки кримінального злочину. Наприклад, шахрайство чи незаконне присвоєння коштів чи майна. Яку інформацію в цьому випадку передаватимуть поліції? Сума, дата, тип підозрілої операції, геолокація та IP-адреса, з якої її провели, імена, ідентифікаційні номери платників податків та номери рахунків обох сторін транзакції, найменування компанії та її ідентифікаційний код (для юросіб) тощо.
Раніше ми повідомили про те, що Monobank оголосив про масову ліквідацію карток своїх клієнтів.